第一、个人银行账户每天进账2-3万，如果是单笔资金一次性入账，那么银行会进行检查
目前银行对于反洗钱工作高度重视，如果个人账户触发发洗钱的规则，那么银行就会对个人银行账户进行检查。
一般来说，银行对于个人账户的反洗钱监管主要是从资金规模大小来判断的，如果个人账户进出金额过大，那么银行就会对个人银行账户进行检查。还有一种情况就是个人银行账户频繁进行资金交易，银行也会对这类账户进行关注。
如果个人账户每天一次性进账2-3万，那么银行就会怀疑用户的个人银行账户存在洗钱的可能，因为这种情况一般不太符合个人银行账户使用的规则，银行系统就会自动预警。
第二、个人银行账户每天进账2-3万，如果是小金额一笔一笔入账，那么银行就不会检查
如果个人银行账户每天总共进账2-3万，而这些钱又是分成小金额一笔一笔入账，那么银行就不会对个人银行账户进行检查。
个人银行账户一旦被用于洗钱，那么银行账户的现金流就会出现异常的情况，银行系统就会有预警提示。如果个人银行账户用于接收商店的营业款，那么每天有多笔小金额的资金入账就属于正常情况，如果出现单笔大金额的资金入账，那么与实际的情况就不符合，会引起银行的检查。
春节期间，大部分人都将返乡回家过年，而异地取款就成了让很多人头疼的问题。下面，我们就来了解一下，招商银行异地取款手续费是多少？招行异地取款可免手续费吗？ 异地招行ATM机取款或通过异地招行柜台存、取款，…
花呗因为本身有额度限制，根据用户的使用情况和综合评估，每个人拥有花呗的额度不同，所以可以和信用卡一样进行提前消费。并且系统会通过实时审核来进行提额或降额。而花呗想要提额的话，是有很多技巧可以掌握的。…
虽说现在的小额贷款口子很多，但是真正秒过的却没有几个，在提交资料后审核的时候也不短，那么有没有什么小额贷款秒过的呢？今天口子哥小编给大家带来了必过的小额贷款口子，如果你遇到急需用钱的时候申请就可以了…
2021年的形势，按照央行所公布的数据显示，信用卡逾期未偿还金额高达900多亿。由于各类信用卡的诞生，信用卡已经是我们身边非常常见的东西，信用卡使用的人数增多，那么每年信用卡逾期的人数也是在不断的攀升。生活…
使用小贷产品的小伙伴，如果有过逾期还款的行为，想必都收到过平台的催收短信，其中就包括了要上门催收。很多小伙伴为此担心不已，赶紧申请其他贷款，然后结清欠款。而对于实在没有能力还款的小伙伴们来说，就会非…
有些读者说，没有房子、车子作为抵押，还能怎样申请贷款呢?其实很简单，我们还可以凭身份证申请贷款呀!下面小编为你介绍几款靠谱的凭身份证就可以借钱的口子。 1、招行闪电贷 闪电贷由是招商银行推出身份证贷款，额…
现在的抖音很多普通人都想在上面赚钱，看似简单，其实想要在抖音上赚钱也是要具备一定能力的。如果听别人随便说一下你能赚钱，你能赚钱，这种话，你可能会在抖音上面面临九死一生，当然说九死一生有些夸张，意思就…
对于“混迹江湖”多年的老哥而言，现如今能够吸引他们的只有放水口子和新产品了，因为市面上大部分的都申请过，如果能通过早就下款了，或着已经逾期，但时不时就送波人头的资质也好不到哪里去，于是不看大数据的产品…
中介广告：徽商银行火爆新品首发上市，名下有公积金或按揭房的统统都来，最高50万，件均10万起，秒批秒放，可先息后本，可等额本息！ 口子名称：徽商银行徽享贷 申请入口：微信搜索公众号【徽常有财】，点击【徽享…
国庆开销比较大，忽然发现自己这个月的钱就用完了，没办法的情况下，我们可以来看看有什么借钱的软件吗，找啊找，小编找到了这几个一小时借到3000块钱的口子，这个审核快速，资料简单，我们可以现在就申请看看! 安…
